Un document divulgué montre que la famille Kabila et ses collègues pillent de l’argent en RDC | nouvelles de la criminalité

La plus grande fuite de documents financiers en provenance d’Afrique montre comment une banque privée en République démocratique du Congo a été utilisée pour transférer au moins 138 millions de dollars de fonds publics à la famille et aux associés de l’ancien président Joseph Kabila.

Africa Whistleblower Protection Platform, un groupe anti-corruption basé à Paris connu sous le nom de Pplaaf, et le français Mediapart ont obtenu plus de 3,5 millions de documents couvrant près d’une décennie de transactions au sein du Groupe BGFIBank SA. Un consortium d’ONG et de médias, coordonné par le Réseau européen de coopération en matière d’enquête, a passé plus de six mois à analyser les informations.

La fuite, baptisée Congo Hole Up, répertorie la manière dont les fonds de l’État sont transférés à la BGFI destinés aux entreprises appartenant aux parents et aux plus proches alliés de Kabila. Les documents montrent également comment les propriétaires chinois de certaines des précieuses mines de cuivre et de cobalt du Congo ont utilisé la banque pour canaliser des millions de dollars vers des individus et des entreprises directement liés à la famille Kabila.

« Le crash du Congo est la plus grande fuite de données sensibles de l’histoire de l’Afrique », a déclaré le directeur de Pplaaf, Henri Thulliez. Il révèle en détail les astuces utilisées par la banque et ses clients pour dissimuler la corruption généralisée et les failles du système bancaire international qui permettent de telles transactions. Les transactions bancaires, les e-mails et les dossiers d’entreprise constituent le manuel parfait sur le fonctionnement de la kleptocratie.

Un consortium de 19 organisations médiatiques, dont Bloomberg News et cinq ONG réparties sur quatre continents, continuera de publier des articles sur la base de leurs conclusions dans les semaines à venir.

BGFI n’a pas commenté la révélation. Le siège de la banque et la filiale congolaise n’ont pas répondu aux e-mails, SMS et appels téléphoniques depuis cinq semaines.

La BGFI, basée au Gabon, dont le nom complet est Banque Gabonaise et Française Internationale, possède des succursales dans 10 pays africains et en France. Une unité a ouvert ses portes à Kinshasa, la capitale du Congo, en 2010, et la sœur de Kabila, Gloria Meteo, a cédé une participation de 40 % dans la filiale. Le frère du président de l’époque, Soleimani Francis Metwali, a été nommé pour diriger la nouvelle banque.

Ni Meteo ni Soleimani – qui ne sont plus impliqués dans BGFI – n’ont commenté le consortium. Le porte-parole de Capella n’a pas répondu aux questions envoyées par SMS ni répondu à plusieurs appels téléphoniques de suivi.

Les documents montrent qu’après l’expulsion du frère du président de l’unité congolaise en 2018, les dirigeants de BGFI ont tenté de geler les comptes d’une société liée à leur ancien patron. Cependant, les précédents députés de Soleimani l’ont annulé, autorisant d’importants retraits d’argent parce que la famille Kabila retirait de l’argent à la banque, selon les e-mails.

Des documents divulgués montrent que la banque centrale du Congo a envoyé 94,5 millions de dollars à des entités liées à Kabilas, tandis que des dizaines de millions de dollars sont venus d’autres institutions publiques, dont 20 millions de dollars de la société minière publique du pays, Jecamine, a rapporté Mediapart vendredi. Ni Deogratias Mutombo, gouverneur de la banque centrale de 2013 jusqu’au début de cette année, ni la Gécamines n’ont répondu aux questions envoyées par le consortium.

Les dossiers montrent que les mêmes sociétés ont également reçu 72 millions de dollars supplémentaires de sources inconnues qui ont transité par le compte de la banque centrale de BGFI.

Le Congo est de loin le plus grand exportateur de cobalt au monde et le plus grand producteur de cuivre en Afrique – deux minéraux essentiels à la révolution mondiale des voitures électriques.

Malgré les vastes richesses minières du Congo, pendant la présidence de Kabila, les dépenses annuelles du gouvernement ne dépassaient pas 5 milliards de dollars – un maigre budget pour un pays de la taille de l’Europe occidentale et d’une population d’environ 100 millions d’habitants. En 2018, dernière année au pouvoir de Kabila, son administration a dépensé moins de 230 millions de dollars en soins de santé, selon les données publiées par le ministère du Budget.

L’inspecteur général des finances du Congo, Jules Allenget Key, le plus haut responsable anti-corruption du pays, a qualifié la BGFI de « banque mafieuse » dans un entretien avec le consortium.

En tant qu’ancienne colonie belge et pays indépendant, le Congo a une longue histoire où ses dirigeants ont extrait les richesses de la nation à leur propre profit. Le rôle de BGFI et Selemani dans cette histoire n’a pas été repris progressivement depuis 2016, lorsqu’un ancien responsable de la conformité de la succursale de Kinshasa a divulgué une cache de documents beaucoup plus petite de la banque.

Les allégations s’accumulant, BGFI a répondu en restructurant la succursale du Congo. En 2018, le siège gabonais a limogé Soleimani en tant que PDG et a repris les actions de Meteo – une participation qu’il n’a jamais payée, selon des documents.

Sous la pression de la communauté internationale, Kabila a démissionné à contrecœur de son poste de président début 2019 après près de deux décennies au pouvoir. L’actuel chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, n’a cessé de réduire l’influence politique de Kabila en purgeant le gouvernement congolais fidèle à son prédécesseur. Aucune autorité gouvernementale n’a accusé Kabila d’actes répréhensibles.

Les documents divulgués montrent que le BGFI et Soleimani craignent que le gouvernement américain ne leur impose des sanctions en l’absence de la présidence de Kabila. Le Congo dépend du dollar américain pour la plupart des transactions, son isolement du système financier américain pourrait donc forcer la banque à fermer.

L’auditeur en chef de l’unité congolaise de BGFI a achevé une enquête interne à la mi-2018 qui a identifié près de 30 clients associés aux dirigeants et cadres supérieurs de la banque, ainsi qu’à la famille Kabila. Le rapport, qui a révélé un conflit d’intérêts non divulgué, a qualifié la gouvernance de la banque d' »inacceptable » et de « risque élevé ». Il a indiqué que certaines des transactions étaient frauduleuses.

Alors que l’emprise de Soleimani sur la succursale de Kinshasa diminuait, le clan présidentiel a paniqué et a vidé plus de huit mois en 2018 ses comptes BGFI avec environ 30 millions de dollars encore détenus en banque. Les documents montrent qu’en six ans, plus de 80 millions de dollars en espèces ont été retirés des comptes détenus dans BGFI par le groupe de sociétés sous le contrôle de Soleimani – un individu ayant récupéré plus de 50 millions de dollars.

À un moment donné, alors que l’exode était à son paroxysme, un dirigeant craignait qu’en raison de « retraits massifs » BGFI Congo ne manque de dollars, selon une offre préparée pour le comité d’audit de la banque.