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Comment les gens deviennent des mules pour les escrocs téléphoniques sans s'en douter (vidéo) – Crimes – Crimes – Hello Bulgarie

Il y a eu deux fois plus de tentatives de fraude téléphonique au cours des deux premiers mois de cette année que le mois dernier. Rien qu'en janvier et février, 20 000 appels ont été passés dans le but de mentir et de prendre l'argent de quelqu'un. Le « business » semble prospère – avec toute une série d’employés – fileurs, contrôleurs, logisticiens et mulets qui prennent l’argent des victimes. Mais comment devient-on mulet, quel est son salaire et peut-on être nommé à ce poste sans soupçon ? La réponse est oui, c’est possible. Deux personnes ont raconté comment elles avaient été involontairement impliquées dans ce stratagème frauduleux.

Ils ont arrêté le fraudeur « Allo » avec une grosse somme d'argent à Varna

Georgy Spasov et Seldin Hussein sont deux hommes qui n'ont jamais rêvé d'être les mules d'une escroquerie téléphonique. Sans le vouloir, ils deviennent ainsi pendant une courte période après une offre d'emploi par téléphone. « Il a dit qu'il s'occupait de l'immobilier sur la mer Noire. Le numéro était roumain et il m'a dit qu'il avait plusieurs clients qui achetaient des appartements et avaient besoin de services de taxi de Bourgas à Bucarest. Un jour, il m'a appelé pour emmener une femme au truc », raconte Seldin à propos du stratagème. L'histoire est différente avec Georgie : ils mentent d'abord à son voisin en disant qu'ils recherchent quelqu'un pour collecter les offres de menuiserie. Georgie accepte d'être cette personne pendant un petit moment. Désormais, leurs histoires se ressemblent. « La sonnerie était non-stop. Sur une distance de 7 kilomètres, il m'a appelé au moins 5 fois pour me demander si j'étais parti et où j'étais », précisant que l'opération a eu lieu à 14 heures.

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« Quand la femme en question est montée dans le taxi, elle m'a immédiatement tendu un sac. C'était un sac noir avec beaucoup d'argent à l'intérieur. J'ai remis en question son comportement. Elle était très effrayée, très bouleversée. Il est sorti de la voiture. et j'ai commencé à courir. Je ne les ai pas comptés, mais c'était Il y a des tas d'argent. »

Ils ont attrapé l'imposteur « Allo » à Starozagorsko

Seldin et Georgi, sans le savoir, sont déjà de mèche et s'apprêtent à remettre l'argent aux escrocs. Ils l'ont tous deux signalé à la police. « Je l'ai manipulé pendant deux heures, que je partais, que j'allais aux toilettes, que je chargeais la voiture, pendant que la police était activée et surveillait les conversations et les téléphones », raconte Georgie. La police a restitué l'argent aux escrocs et l'homme a reçu un message texte menaçant qui disait : « Vous ne savez pas avec qui vous jouez. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. »

Pour les fraudeurs téléphoniques, le seul critère qu’une personne doit remplir pour devenir une mule est d’avoir besoin d’argent rapidement. Par conséquent, ils placent principalement leurs mules sur les réseaux sociaux, les annonces de recherche d’emploi et la vente de voitures et d’autres biens. « Peut-être qu'au moment de l'embauche, les gens ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Cependant, ce faisant, ils ne peuvent s'empêcher de le savoir, car dans la plupart des cas, ils prennent des liasses d'argent laissées dans les poubelles, sur les bancs, dans les panneaux électriques.  » Si vous êtes sous contrat Affaires ordinaires, obtiendriez-vous de l'argent d'un client potentiel qui a été jeté du balcon ? « Le pourcentage dans lequel je peux dire que les mulets ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient est très faible », a commenté le chef du département « fraude » de la police d'État, Zlatka Badinkova.

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Le retraité arrêté pour avoir fraudé « Lu » : je l'ai fait parce que la fraude me menaçait, moi et mes enfants

Il n'y a pas eu quelques cas où des personnes âgées de plus de 70 à 75 ans ont été impliquées dans des escroqueries téléphoniques comme des mules. Le cas le plus marquant est celui d’un retraité ayant participé à plus de 8 opérations frauduleuses. Elle a déclaré à la police qu'elle l'avait fait par peur. « Elle était stressée et anxieuse. Elle avait peur. Elle a elle-même été victime d'un appel téléphonique », a déclaré Badinkova. Selon elle, les mules travaillent soit au pourcentage, soit selon un montant fixe. Le montant fixe variait récemment entre 200 BGN et 400 BGN, parfois jusqu'à 500 BGN.

« Les gens sont généralement au même endroit. Ils séjournent dans des auberges, des hôtels, des appartements. Certains des auteurs sont impliqués dans la communication avec des victimes potentielles. Il y a aussi ceux qui contrôlent. Les contrôleurs sont des personnes qui s'occupent du recrutement et du contrôle des mules. Le chef du secteur « Fraudes » de la Police d'État déclare : « Si jusqu'à présent les délits étaient commis principalement en plein jour, il y a maintenant des cas où ils travaillent après 17 heures, dans la partie sombre de la journée, le week-end. » .

Le lieu de naissance des escrocs est souvent Vetovo, Gorna Oryahovitsa, Pavlikini, Levski et le village de Kamen. Mais parfois, ils déménagent leur soi-disant « bureau » en Roumanie. De là, ils attaquent des personnes principalement dans les grandes villes comme Sofia, Varna, Bourgas et Stara Zagora. Souvent, le cerveau de cette opération – ce qu’on appelle les filateurs – reste caché à l’étranger. La police sait où ils se trouvent, elle sait qui ils sont, mais « le principal problème est que des mesures contre les liaisons des mules ne peuvent être prises que dans le cadre d'un mandat d'enquête européen délivré parce qu'elles opèrent depuis un autre pays. La police bulgare a « Il n'y a aucune autorité là-bas », a déclaré Zlatka Badinkova. Plus facile à attraper. Mais même eux, en attendant la procédure préalable au procès, ne restent pas immobiles et continuent de transférer de l'argent. Parmi eux se trouvent ceux qui ont clairement vu que la justice est plus lente que le profit, alors ils continuent d'agir contre la loi. Une autre partie – des mules involontaires comme Georgie et Selden. Ils sortent du stratagème propres et avec une leçon apprise : ne pas faire confiance aux étrangers.

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Regardez-en plus dans la vidéo.

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Lothaire Hébert

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