Ils ont arrêté un gang de Bulgares qui ont volé des millions de prestations sociales en Grande-Bretagne
Un groupe de cinq Bulgares a été arrêté pour fraude financière sur l'aide sociale d'une valeur de 50 millions de livres sterling en Grande-Bretagne. Les médias locaux ont décrit cette affaire comme « la plus grande fraude du droit anglais ».
Les Bulgares ont soumis des milliers de fausses candidatures, en utilisant de vraies personnes et des identités volées. De nombreux faux documents ont été utilisés, notamment de faux titres de paiement et des lettres d'un médecin généraliste.
Dans le cadre de l’enquête, la police a identifié trois « usines caritatives » à Londres d’où provenaient les fausses allégations répétées.
Lors des perquisitions, la police a également découvert des colis contenant des documents faux et contrefaits, ainsi que de l'argent liquide caché dans des sacs à provisions et des valises, une voiture de luxe et des articles de luxe, notamment des montres, des vestes et des lunettes.
Les citoyens bulgares Galina Nikolova, 38 ans, Stoyan Stoyanov, 27 ans, Tsvetka Todorova, 52 ans, Gunesh Ali, 33 ans, et Patricia Baneva, 26 ans, ont déjà plaidé coupables de crimes liés à la fraude et au blanchiment d'argent, a rapporté Sky News.
Le procureur Ben Reid a qualifié l'affaire de « complexe et difficile ». L'enquête est menée conjointement par les autorités britanniques et bulgares et l'agence criminelle de l'Union européenne, Eurojust.
« Cette affaire constitue la plus grande poursuite pour fraude aux bénéfices jamais portée devant les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles », a-t-il déclaré.
Pendant plusieurs années, les accusés avaient prévu de commettre une fraude à l’échelle industrielle contre le crédit universel, qui a coûté plus de 50 millions de livres sterling aux contribuables.
« En soumettant des milliers de fausses déclarations, les criminels organisés ont pu s'enrichir grâce aux fonds publics destinés à protéger et à soutenir les personnes les plus vulnérables de notre société », a déclaré Reid.
Il a déclaré que le ministère du Travail et des Retraites (DWP) allait désormais entamer une procédure de confiscation contre les accusés dans le but de récupérer l'argent volé.
Le gang a fonctionné pendant quatre ans et demi, entre octobre 2016 et mai 2021, date à laquelle ils ont été arrêtés pour la première fois.
L'un des accusés, Gunesh Ali, a été arrêté et relâché après avoir fui vers la Bulgarie.
Cependant, en février de l'année dernière, après avoir travaillé avec les autorités bulgares, il a été extradé vers le Royaume-Uni pour y être jugé.
Les cinq accusés comparaîtront pour la détermination de leur peine au Wood Green Crown Court en mai.
