L’ancien chef du FMI Strauss-Kahn est embourbé dans l’enquête française déclenchée par les Pandora Papers
Les autorités financières françaises enquêtent sur l’ancien chef du Fonds monétaire international et politicien Dominique Strauss-Kahn sur ce que l’enquête des Pandora Papers a révélé sur sa résidence fiscale au Maroc et ses relations d’affaires.
Des responsables du bureau du procureur national des finances ont déclaré au partenaire médiatique des Pandora Papers Le Monde a déclaré que Strauss-Kahn était soupçonné de blanchir le produit de la fraude fiscale. Ils n’ont pas donné de détails sur les allégations qui ont été entendues avant l’été.
Son avocat, Jean Fil, a déclaré au journal français que l’ancien ministre des Finances coopérait avec les autorités. « Les documents ont été envoyés à l’IRS, et je suis convaincu qu’ils en sont satisfaits, car rien ne s’est passé au niveau judiciaire », a déclaré Phil.
Records secrets de 2016 et 2017, qu’il a obtenus Le Consortium international des journalistes d’investigation a révélé que Strauss-Kahn Parnass International, basée au Maroc, a utilisé Sarlau, récoltant des millions de dollars en honoraires de conseil auprès de clients tels que Rosneft – une société pétrolière détenue en partie par l’État russe – et le groupe aérospatial chinois HNA Group. Et selon le site d’information LObs, une grande partie de ses revenus était déductible des impôts.
Après la fin des allégements fiscaux pour son entreprise à Casablanca, Strauss-Kahn a créé une autre société de conseil en 2018, aux Émirats arabes unis, appelée Parnasse Global Ltd. La société s’est concentrée sur les « technologies de sécurité pour les entreprises privées » dans la région du golfe Persique, selon les registres de constitution.
Les représentants de Strauss-Kahn ont déclaré à l’époque aux partenaires de l’ICIJ Le Monde et Premiere Lynes que la décision de fusionner la société à Ras Al Khaimah n’était pas fondée sur des « raisons fiscales » mais plutôt en conformité avec les demandes des clients dont elle avait besoin pour héberger ses contrats. dans la région.
Les dossiers faisaient partie de Feuilles de Pandoreune compilation de près de 12 millions de fichiers divulgués provenant de 14 sociétés de services financiers offshore, qui a révélé comment plus de 300 politiciens et fonctionnaires, ainsi que de puissants hommes d’affaires et criminels ont utilisé des sociétés écrans dans une juridiction secrète pour éviter les impôts ou protéger leur richesse des tribunaux, les autorités et le contrôle public. .
L’enquête des autorités françaises sur les transactions financières de Strauss-Kahn fait partie d’une enquête plus large en cours ciblant 200 personnes nommées dans les Pandora Papers, selon Le Monde.
plus tôt cette année, Le Monde et le Consortium international des journalistes d’investigation ont révélé que des responsables enquêtent sur l’ancien Premier ministre de la République tchèque Andrej Babis. Pour blanchiment d’argent présumé lié à une transaction immobilière de 22 millions de dollars. L’enquête est en cours.
En 2011, vers la fin de son mandat au FMI, Strauss-Kahn a été arrêté et accusé d’avoir agressé sexuellement une femme de ménage dans un hôtel de New York. Les accusations criminelles ont été abandonnées et il a réglé une poursuite civile avec l’accusé pour un montant non divulgué. Au moment de son arrestation, il espérait représenter le Parti socialiste comme candidat à la présidence l’année suivante. Le scandale a mis fin à sa carrière politique.
