Un employé de banque qui a détourné 440 000 levs bulgares a été condamné à 3 ans de prison avec sursis ᐉ Nouvelles de Fakti.bg – Bulgarie

Le tribunal du district de Varna a déclaré Milena F., 38 ans, coupable d'avoir détourné 440 000 BGN en tant qu'employée de banque. BNT a rapporté que le tribunal avait condamné Melina F. Emprisonnement avec sursis pendant 3 ans.

Selon la loi, le montant est particulièrement important et a été transféré de la femme pendant 3 mois.

L'employé avait 7 ans d'expérience dans la banque. Son poste était « Spécialiste du service client » dans l'une de ses succursales à Varna.

J'ai travaillé dans une caisse en encaissant du lev bulgare et des devises étrangères. Elle a préparé et envoyé des « colis de valeur » contenant des sommes d'argent au bureau central de la banque à Sofia.

Des audits des caisses enregistreuses ont été effectués périodiquement dans l'agence bancaire. Cependant, les contrôles n'ont pas suivi strictement les règles stipulées et la procédure a été menée de manière formelle.

Afin de ne pas être découverte, elle a décidé d'effectuer de fausses transactions avec des clients de change inexistants.

Il a dû produire de faux documents à plusieurs reprises. Ainsi, dans la période du 25/03/2015 au 22 juin de la même année, il a alloué 180 000 euros et 87 380 levs bulgares.

Pour préparation de faux documents, le tribunal a imposé au prévenu une probation d'un an, « une inscription obligatoire à l'adresse actuelle » et des « rendez-vous périodiques obligatoires avec l'agent de probation ».

L'un des collègues de Melina F., qui occupait le poste de « directeur des activités opérationnelles », a été désigné comme accusé du crime.

Cependant, au cours de l'information judiciaire, aucune preuve n'a été recueillie le condamnant pour complicité et il a été acquitté par le tribunal. Can Mélina F. Faire appel de la décision rendue contre elle.