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GDBOP met en garde : les fraudeurs drainent les comptes des entreprises, certains facilitent avec des millions de BGN ᐉ Nouvelles de Fakti.bg – Bulgarie

Les fraudeurs drainent les comptes de l’entreprise avec de faux e-mails provenant de patrons ou d’employés pour transférer de l’argent ou changer de compte bancaire. C’est contre cela que le Département « Attaques électroniques et fraudes financières » de la Sûreté de l’État met en garde, rapporte la RNB.

De plus en plus de fraudeurs en ligne exploitent les données publiques des profils d’entreprises, LinkedIn ou Facebook, pour écrire aux comptables :

« Ils lui ordonnent d’envoyer de toute urgence de l’argent dans le cadre d’un nouvel accord secret, grâce auquel l’entreprise gagnera beaucoup d’argent », explique Nikolaï Nedelchev, le président de l’entreprise. « L’argent va en fait sur un compte financier « mule ». Secteur « Fraude Financière » du Département « Cyberattaques et Fraude Financière » du GDBOP.


Une autre forme de fraude est nouvelle en Bulgarie : « l’envoi d’e-mails au nom d’employés individuels prétendant transférer leurs salaires sur un nouveau compte bancaire ».

De plus en plus, les comptes bancaires utilisés dans ce type de fraude sont auprès de sociétés dites de monnaie électronique.

Même les entreprises disposant d’une licence bancaire permettant un transfert instantané de fonds entre leurs utilisateurs sont concernées. Pour cette raison, une entreprise bulgare a été exonérée de plus de cinq millions de dollars.


Nikolay Nedelchev du GDBOP confirme que grâce à l’enquête, l’entreprise récupérera son argent.

Les comptes d’entreprise sont liquidés partout dans le monde par des particuliers qui se trouvent souvent au Nigeria ou au Ghana. Par conséquent, Nedelchev recommande ce qui suit :

« Lorsqu’il s’agit de transférer de l’argent, les informations doivent être vérifiées via deux canaux indépendants. »

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Lothaire Hébert

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