Un Bulgare a été reconnu coupable de fraude à la suite d'une enquête du Parquet européen

Le tribunal municipal de Sofia a prononcé une peine avec sursis contre un homme d'affaires bulgare accusé d'absorption frauduleuse de fonds européens à la suite d'une enquête menée par le Parquet européen. La décision a été prononcée le 30 septembre et est devenue définitive aujourd'hui.

Le tribunal a condamné le directeur d'une entreprise financée par le Fonds d'État « Agriculture » dans le cadre d'un projet de construction d'une institution de production de lait et de produits laitiers. La valeur du projet est de 474 mille euros et le chef d'entreprise a dû fournir une garantie bancaire en échange de la réception de l'acompte.

La garantie initialement proposée a été rejetée par le DFZ et le chef d'entreprise a fourni une nouvelle garantie. L'enquête a révélé qu'il avait été falsifié pour donner l'impression qu'il avait été émis par la banque avec les modifications nécessaires au projet. En échange de la fausse garantie bancaire, l'entreprise a reçu une avance de 50% – 237 000 euros, mais n'a réalisé aucune activité en échange, comme l'explique l'annonce de la fondation dirigée par Laura Covici.

La peine d'A.R.M est de 3 ans avec sursis avec une période probatoire de 5 ans. La personne condamnée devra restituer au projet le montant reçu de la zone franche de Dubaï ainsi que les intérêts dus.

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