Le GDBOP et la NRA démantelent un groupe criminel : 11 millions de BGN en évasion fiscale et retirent 57 millions de BGN à titre de caution – Crimes – Crimes – NOVA News
La Direction générale de lutte contre la criminalité organisée et l'Agence nationale du revenu ont annoncé, lors d'un briefing conjoint, que dans le cadre de l'enquête sur un stratagème d'évasion fiscale organisée dans le commerce des céréales et des engrais, elles ont constaté que les dommages se sont produits au cours de la période allant de 2021 à la mi-2021. 2024, causant à l'État un montant de 11 millions de leva. L’argent de ces projets a été investi dans des voitures de luxe et dans l’immobilier.
« Les procédures préalables au procès sont dirigées par le parquet de la ville de Sofia et l'enquête est actuellement en cours. Les procédures concernant les détenus ont été examinées mardi et certaines personnes sont toujours 'détenues' », a déclaré le directeur adjoint du parquet. Kalin Letov, commissaire en chef du GDBOP.
Selon des sources de NOVA, une société liée à OPG a acquis fictivement un véhicule de luxe payant utilisé par une personne aux revenus non déclarés. Selon le site Internet « 24 Chasa », au cours de l'enquête, les agences ont saisi une jeep utilisée par le député indépendant Jehan Ibrayamov. NOVA a contacté Ibryamov pour obtenir ses commentaires, mais il n'était pas disponible.
27 adresses ont été perquisitionnées, neuf personnes ont été arrêtées, dont six ont été poursuivies pénalement.
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Ils ont agi en éludant les impôts dans deux directions : dans le commerce des céréales et des engrais. « L'impôt sur les sociétés est dû sur le commerce des céréales, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée sur les engrais », a ajouté le commissaire principal.
« Des représentants d'entreprises ont été établis et, au cours de cette période, une personne a retiré de la caisse un montant de 57 millions de leva, argent qui a servi à donner l'impression que les transactions étaient légales », a rapporté Letov.
Le directeur exécutif adjoint de l'Agence nationale de l'armement, Evgeny Nankov, a déclaré que le groupe vendait ses produits à des producteurs que l'agence n'était pas en mesure d'identifier. « Au cours de son activité, le groupe criminel a créé un réseau d'entreprises qui fournissent des justifications documentaires pour les produits. »
« La NRA a pris des mesures contre tous les participants du groupe, des mesures de surveillance sont mises en œuvre, des preuves sont collectées et les facteurs sont identifiés. Les mesures nécessaires ont été prises pour garantir les engagements », a noté Nankov.
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