Un fraudeur présumé extradé de France vers Houston pour faire face à des accusations dans une escroquerie de financement d’investissements internationaux de 7 millions de dollars

L’avocat américain Alamdar S. Hamdani, qu’un ressortissant nigérian de 57 ans a été extradé de France pour faire face à des accusations aux États-Unis pour son rôle de dirigeant présumé dans un complot perpétré contre des victimes dans plus de 20 pays.

Uchi Victor Diono est arrivé aux États-Unis vendredi et doit comparaître devant la juge américaine Dina H. Palerme à Houston lundi.

Les accusations allèguent que Diono a aidé à orchestrer une fraude impliquant de fausses promesses de financement d’investissement par des individus qui se sont fait passer pour des responsables de banques américaines en personne et en ligne auprès de victimes du monde entier. Ces victimes auraient été informées qu’elles devaient effectuer certains paiements avant de pouvoir recevoir leur prétendu financement.

Le produit du stratagème a été blanchi via des comptes bancaires américains et détourné vers les auteurs du stratagème au Nigeria, selon les accusations.

Diono serait à la tête d’un réseau criminel de « catchers », qui ont envoyé des e-mails de phishing à des victimes potentielles proposant à tort un financement d’investissement au nom de BB&T et d’autres banques américaines.

Les victimes dans divers pays ont été dupées en leur faisant croire qu’elles recevraient des millions de dollars en financement d’investissement dans le cadre de coentreprises avec des banques américaines, généralement BB&T ou Chase, selon l’acte d’accusation. Les auteurs auraient utilisé de faux noms de domaine pour montrer que les expéditeurs des e-mails étaient en fait affiliés à BB&T ou Chase.

Les accusations allèguent en outre que pour convaincre les victimes que les opportunités étaient réelles, les auteurs ont recruté des citoyens américains pour agir en tant que « représentants » des banques lors de réunions personnelles avec des victimes du monde entier. De plus, s’ils se produisaient à l’étranger, ils utilisaient de fausses visites à l’ambassade ou au consulat américain local et fabriquaient des documents pour faire croire aux victimes que le gouvernement américain parrainait les accords d’investissement, selon l’acte d’accusation.

Les victimes auraient ensuite été incitées à verser des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars sur des comptes bancaires basés aux États-Unis, pensant que ces paiements étaient nécessaires pour exécuter leurs accords d’investissement.

Diono a été initialement inculpé dans un deuxième acte d’accusation qui a été déposé le 3 octobre 2018, avec un chef de complot de fraude électronique, un chef de complot de blanchiment d’argent et un chef de recel de blanchiment d’argent.

Comme allégué dans cet acte d’accusation, Diuno était un « patron » ou un chef de file dans le stratagème qui dirigeait son propre réseau de braconniers et de déménageurs avec d’autres fraudeurs, qu’il a utilisé pour poursuivre la même escroquerie d’investissement chez BB&T.

Cinq autres personnes ont été inculpées dans le cadre du même acte d’accusation.

Le stratagème aurait entraîné plus de 7 millions de dollars de pertes.