Des responsables libanais ont déclaré qu’une équipe juridique européenne a achevé vendredi la première série d’interrogatoires de banquiers libanais et d’actuels et anciens responsables de la banque centrale à Beyrouth. L’interrogatoire s’inscrit dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent liée au gouverneur de la Banque du Liban.
Le Liban traverse la pire crise économique et financière de son histoire moderne. L’effondrement économique, qui a commencé en octobre 2019 et est enraciné dans des décennies de corruption et de mauvaise gestion par la classe politique du pays, a poussé plus de 75 % des 6 millions d’habitants du petit pays dans la pauvreté.
La délégation judiciaire européenne – ainsi que des représentants de la France, de l’Allemagne et du Luxembourg – a interrogé neuf personnes cette semaine, dont des responsables actuels et anciens de la banque centrale ainsi que des dirigeants de plusieurs banques du pays du Moyen-Orient, ont déclaré plusieurs responsables judiciaires libanais à l’Associated Press. .
Des responsables proches de l’enquête ont parlé sous le couvert de l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.
La délégation est arrivée à Beyrouth au début du mois pour interroger le gouverneur de la banque centrale en difficulté, Riad Salameh, et plus de vingt autres personnes, dont certaines proches de lui, dans une enquête européenne sur le blanchiment d’argent d’une valeur de 330 millions de dollars.
En mars de l’année dernière, les autorités françaises, allemandes et luxembourgeoises ont gelé plus de 130 millions de dollars d’actifs liés à l’enquête.
Il a été rapporté que la société de courtage Forry Associates Ltd, détenue par Raja Salameh – le frère du gouverneur de la banque centrale – avait été nommée par la banque centrale pour gérer les ventes d’obligations d’État pour lesquelles la société a reçu 330 millions de dollars de commissions.
Le gouverneur, qui a nié toutes les accusations de corruption et les a qualifiées de politisées, avait précédemment déclaré que « pas un seul centime d’argent public » n’avait été utilisé pour payer les salaires de la société de courtage.
La Suisse et le Liechtenstein ont également ouvert des enquêtes contre le gouverneur Riad Salameh pour des allégations de blanchiment d’argent.
Vendredi, le parquet libanais a déclaré que des responsables judiciaires libanais avaient aidé la délégation européenne dans l’enquête sur les transferts d’argent dans les trois pays. Aucun autre détail n’a été fourni.
On ne savait pas quand la délégation européenne reviendrait au Liban pour poursuivre l’enquête et si elle interrogerait lui-même le gouverneur de la banque centrale.
