Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, fait l’objet d’une enquête par les autorités françaises, selon les médias en France.
L’enquête porte sur les mesures anti-blanchiment.
Cela survient après l’annonce de la sortie de l’entreprise des Pays-Bas après qu’elle n’ait pas réussi à obtenir une licence de la Banque centrale néerlandaise.
Binance a confirmé dans un communiqué que les autorités françaises avaient visité ses bureaux la semaine dernière et se conformeraient en conséquence.
« Nous avons eu une visite du site la semaine dernière par les autorités compétentes. Binance a, comme toujours, été pleinement coopératif et nous avons rempli nos obligations en conséquence. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs et les organismes chargés de l’application de la loi sur toutes les exigences de conformité en cours pour maintenir des normes élevées. « , a déclaré un porte-parole de l’entreprise. .
Les crypto-monnaies sont devenues une classe d’actifs de trading populaire ces dernières années pour les investisseurs particuliers et institutionnels.
Cependant, des questions ont été soulevées sur les risques associés aux crypto-monnaies car leurs prix peuvent connaître de fortes fluctuations de valeur.
Les régulateurs du monde entier cherchent à accroître la pression sur les échanges de crypto-monnaie dans le but de les rendre plus transparents.
Binance fait face à des défis aux États-Unis et en Europe.
Aux États-Unis, la bourse est poursuivie par les régulateurs financiers – la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission – qui disent qu’elle opère aux États-Unis illégalement et ignore les lois destinées à protéger les investisseurs.
La SEC a également accusé la société et le fondateur Changpeng Zhao de mauvaise gestion des fonds des clients.
Binance a défendu ses pratiques. Les opérations américaines de la société sont actuellement en pourparlers avec la Securities and Exchange Commission pour éviter un gel complet des avoirs.
Binance a averti que ses opérations « cesseraient » si un juge américain approuvait la demande du régulateur d’une ordonnance de gel des avoirs.
L’unité britannique de Binance, Binance Markets Limited, a été retirée du registre de la FCA le 30 mai, à la demande de la société, la laissant sans entités autorisées au Royaume-Uni. Le site Web de la FCA a déclaré.
