L'ancien directeur de la Banque bulgare de développement (BDB), Stoyan Mavrodiev, a été déclaré recherché dans le pays. Al-Aan en a eu connaissance grâce à des sources du ministère public. La semaine dernière, lorsque le parquet de la ville de Sofia a annoncé que Mavrodiev, l'homme d'affaires Rumen Gaitansky-Valka et l'avocat Ivan Georgiev étaient accusés d'un détournement de fonds particulièrement important, il est devenu clair que Mavrodiev et Gaitansky n'avaient pas encore été officiellement déclarés recherchés, ni que leurs poursuites avaient été engagées. été vérifié. Adresses officielles. À ce moment-là, l'avocat Georgiev avait été arrêté, mais a été libéré 24 heures plus tard moyennant une caution de 50 000 BGN, dont il devrait faire appel auprès du tribunal.
Gaïtanski s'est présenté seul devant la Commission anti-corruption qui enquête sur l'affaire, et son avocat Konstantin Simonov a même affirmé que les enquêteurs avaient ramené Gaïtanski une fois, qui lui avait « fixé » un rendez-vous pour le lendemain. Cette information n'a pas été confirmée par les institutions. Le bureau du procureur a arrêté Gaitansky et le tribunal municipal de Sofia a accédé lundi à sa demande de détention permanente. Mais le dernier mot reviendra à la cour d'appel de Sofia, qui entendra l'affaire mardi prochain.
Ainsi, parmi les trois accusés dans cette affaire historique, Mavrodiev était le seul inconnu des autorités. Il y a une décision du ministère public de le détenir pendant 72 heures, selon des sources du ministère public de SIGA. Sega a tenté d'obtenir des informations officielles à ce sujet auprès du parquet de la ville de Sofia, mais n'a pas réussi.
Un mandat d'arrêt européen sera également demandé contre le banquier. Mais à cette fin, le parquet doit introduire une demande à cet égard auprès du tribunal municipal de Sofia. Selon Sega, cela n'a pas encore été fait. Mais les plaignants se plaignent du fait que le tribunal ne se prononce pas toujours rapidement sur ces demandes. Rien ne prouve que Mavrodiev était également recherché via le système Interpol.
Gaitansky, Mavrodiev et Georgiev ont été inculpés jeudi dernier de détournement de fonds d'une ampleur particulièrement importante à la suite des mesures prises mercredi par la Commission anti-corruption dans le cadre de l'enquête sur le prêt non performant de 150 millions de lev bulgares accordé à Gaitansky par la BBR. Le prêt a été accordé en 2019, lorsque Stoyan Mavrodiev était à la tête de BBR.
Alors que l'affaire était examinée par le tribunal municipal sur la base de l'action de Gaitansky, l'accusation a indiqué qu'il avait délibérément poussé Stoyan Mavrodiev à commettre un crime, et qu'une partie des fonds du prêt avait été utilisée pour payer des dividendes à Gaitansky d'un montant de 46 millions de BGN, et la société « Krystalna Voda » a utilisé plus de 26 millions de BGN bulgares pour rembourser les dettes de l'accord de partenariat transpacifique « Varna » (la société liée à Ahmet Dogan).
L'avocat Ivan Georgiev, représentant de « Rodway Construction » – la société associée à Gaitanski, qui a reçu un prêt de 150 millions de BGN.
Il n'est pas clair si le Bureau du Procureur général enquêtait également sur d'autres prêts non garantis de la BBR, au sujet desquels Kirill Petkov avait tiré la sonnette d'alarme il y a des années, alors qu'il était ministre de l'Economie par intérim.
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