La liste de Magnitski sera complétée par d'autres Bulgares d'ici fin mars

D'ici fin mars, les États-Unis publieront une nouvelle liste des Bulgares visés par la loi Magnitski mondiale, a annoncé Gergana Yordanova, professeure à l'Université George Mason et experte en matière de renseignement financier et de blanchiment d'argent, sur les ondes de la BNT. Cité « maintenant ».

Yordanova n'a pas voulu dire combien de personnes figuraient sur la nouvelle liste et qui il s'agissait. Elle a précisé que la décision finale concernant la publication de la liste appartient désormais au président Biden, et n'a pas exclu de la reporter au prochain mandat présidentiel. Mais il a souligné que cela dépendrait de la charge de travail des experts travaillant sur la partie preuve des personnes proposées à sanctionner.

« Depuis l'existence de la Loi universelle, jusqu'à présent, il n'y a eu qu'un seul cas où une personne qui y a adhéré, après un différend, a été expulsée pendant 3 semaines, puis a été réintégrée », a rappelé le professeur Yordanova comme preuve. Les agences d'enquête américaines travaillent très sérieusement avant de publier la liste. « Quand une personne est soumise à des sanctions, cela signifie que des preuves solides ont été rassemblées à son sujet, l'incriminant pour les crimes pour lesquels elle a été punie. La probabilité que les agents publics travaillant sous cette loi aient commis une erreur tend à zéro. » – Yordanova noté.

Elle a expliqué que cette liste est mise à jour tous les 10 jours avec les ressortissants étrangers, « en fonction du rythme de travail du Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor américain (OFAC) ».

« La Bulgarie est impliquée dans des programmes internationaux de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de prolifération des armes. Malheureusement, la preuve en est l'inclusion de la Bulgarie dans la liste grise des pays confrontés à des problèmes dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Elle a été incluse dans cette liste en octobre de l'année dernière. . Il existe un plan d'action détaillé sur ce que la Bulgarie doit faire, car un certain nombre de lacunes dans la législation nationale et dans le processus de mise en œuvre de la législation européenne au niveau local ont été identifiées. Un certain nombre de faiblesses ont été identifiées dans le travail de la Commission. . Les superviseurs qui doivent surveiller la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Lorsque le gouvernement bulgare fournira des preuves suffisamment convaincantes que les lacunes ont été surmontées, peut-être dans un délai d'un an, la Bulgarie pourrait être retirée de la liste grise. La semaine dernière, il y a eu un atelier où La Bulgarie a présenté les premiers résultats des mesures prises dans le cadre du plan d'action de radiation. Les résultats ont été bien accueillis. Yordanova a annoncé que le processus de retrait du pays de la liste grise était déjà activé.

« Les gens avec qui je travaille et avec qui je communique ici, je les connais grâce à mon travail en Bulgarie. Ils ne sont pas familiers avec les opérations qui se déroulent dans le pays en termes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Bien au contraire. J'ai été impressionné par le Des détails spécifiques. Des questions opérationnelles spécifiques qu'ils se posent. Il y a une question rhétorique.  » On me pose régulièrement des questions sur leur confusion quant à la manière dont l'association d'une personne avec la corruption politique, l'extorsion, le népotisme, les relations avec les lobbyistes, la mafia, le contrôle du système judiciaire est déclarés publiquement, ils peuvent continuer à occuper de hautes fonctions publiques et à participer activement à la vie sociale et politique. « Et se présenter aux postes de direction des partis ?! Quelque chose qui ne peut pas arriver aux États-Unis, à cause du culte de l'État de droit ». dit le professeur Yordanova.

Le citoyen bulgare le plus haut placé et récent dirigeant du Parti démocrate progressiste de la liste Magnitski est Delyan Peevski. Ce matin, toujours sur BNT, un commentateur proche du mouvement bulgare, Georgi Harizanov, a présenté l'imposition de sanctions contre les Bulgares depuis les États-Unis comme une ambition personnelle de l'ancien ambassadeur Hiro Mustafa. Il a ajouté : « Il a décidé de se faire passer pour un homme, et c'est bien qu'il se soit échappé de Bulgarie ».

Ceux qui ont été sanctionnés dans notre pays en vertu du droit international sont Delyan Peevsky, Vasyl Bozkov, Ilko Jelyazkov, Vladislav Goranov, Rumin Ovsharov, Nikolai Malinov, les anciens directeurs de la centrale nucléaire de Kozlodoy, Ivan Genov et Alexander Nikolov.

Les sanctions comprennent le gel de leurs avoirs dans le monde entier, leur interdiction d'entrer aux États-Unis et l'imposition de sanctions à ceux qui continuent de coopérer avec eux.