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La banque lettone, soutenue par Desmond, voit une amende française de 80 M € réduite à 20 M €

Une amende de 80 millions d’euros infligée par les autorités françaises à une banque lettone qui détient un tiers du milliardaire irlandais Dermot Desmond a été réduite à 20 millions d’euros.

Ietumu Banka a été reconnue coupable en 2017 en France de blanchiment d’argent aggravé en assurant, en tant que banque, le placement, la dissimulation ou le transfert du produit du crime.

Un tribunal de Paris a condamné la banque à payer une amende de 80 millions d’euros et des dommages et intérêts. Retomo et les autres prévenus ont également été condamnés à verser un total de 10 millions d’euros au gouvernement français à titre de dommages et intérêts et 100 000 euros de frais de justice. La banque a également été condamnée à suspendre ses opérations en France pour une période de cinq ans. Rietumu a fait appel de la décision.

Elle avait précédemment alloué 34 millions d’euros dans le cadre de la procédure judiciaire. La cour d’appel française a abaissé l’amende à 20 millions d’euros, mais a maintenu l’interdiction pendant cinq ans à la banque opérant en France.

Rietumu Banka a déclaré qu’il restait “convaincu de son innocence” et qu’il envisagera un nouvel appel une fois la décision du tribunal français réexaminée.

La banque a déclaré l’année dernière que les sommes que les autorités françaises ont été condamnées à payer “semblent exagérées et sans fondement, sur la base de la compréhension du droit pénal français par la banque et ses conseillers juridiques”.

En 2018, Rietumu a mis fin à sa relation bancaire avec plus de 4 000 entreprises clientes qu’il avait désignées comme «risque interdit».

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Cette décision est intervenue après que les États-Unis ont accusé à l’époque la troisième plus grande banque du pays balte, ABLV, d’avoir commis un «blanchiment d’argent institutionnel».

Rietumu Banka a vu son bénéfice du groupe après impôts chuter à 10 millions d’euros l’an dernier, contre 21 millions d’euros en 2019.

“En raison de l’environnement instable dans la région, la banque a considérablement réduit les prêts commerciaux dans la Communauté des États indépendants (anciennes républiques soviétiques) et est maintenant plus active dans les prêts aux entreprises de taille moyenne dans les États baltes”, a-t-il noté. dans son rapport annuel.

“En outre, le groupe s’est concentré sur la réduction du risque de concentration des grands projets de crédit”, a-t-elle ajouté.

“Cela a abouti à une diversification du portefeuille de prêts pour inclure un grand groupe de prêts de taille moyenne au lieu de concentrer le portefeuille dans un plus petit groupe de prêts importants.”

Rietumu Banka avait un actif de 1,47 milliard d’euros à la fin de 2020, soit la moitié du montant qu’elle possédait en décembre 2017.

Desmond a pris une participation dans la banque pour la première fois en 2005.

Éditeurs en ligne

Beaumont Lefebvre

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