La plateforme de crypto-monnaie Nexo aurait intenté une action en justice contre la Bulgarie Message sur le site Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, a rapporté Bird.bg.
L'annonce n'a pas précisé la valeur de la réclamation, et elle est adressée au ministère des Finances et au ministère public. Cependant, alors même que la procédure contre Nexo commençait, la société a annoncé qu'elle poursuivrait la Bulgarie en justice pour 1 milliard de dollars.
Le bureau du procureur a déclaré à Nova TV qu'il n'avait pas encore été informé du procès. Selon eux, Nexo n'a aucune cause d'action car les parties n'ont pas conclu de contrat stipulant clairement qu'en cas de litige, celui-ci sera soumis à la Cour internationale d'arbitrage.
À la fin de l'année dernière, le parquet de la ville de Sofia a mis fin à la procédure pénale dans l'affaire Nexo. Les procureurs chargés de la surveillance ont conclu qu'aucun crime n'avait été commis.
Les actions contre la banque crypto ont commencé au début de l’année. Quatre personnes ont été inculpées : Anthony Trenchev, Kosta Kantchev, Traian Nikolov et Kalin Metodiev. Selon le procureur de l'époque, ils étaient impliqués dans un groupe criminel pour blanchiment d'argent, délits fiscaux, fraude informatique et opérations bancaires sans permis.
L'ancien procureur Ivan Geshev soupçonnait les propriétaires de Nexo d'être impliqués dans des « opérations » d'autres accusés dans la capitale serbe Belgrade, aux côtés du propriétaire de la société KRB en faillite, Tsvetan Vasiliev.
En septembre, le tribunal municipal de Sofia (SGS) a annulé les mandats d'arrêt émis contre deux propriétaires de banques cryptographiques – Antoni Trenchev et Kosta Kantchev, arguant qu'avant l'émission des mandats d'arrêt, aucune tentative n'avait été faite pour les convoquer, même s'ils étaient au courant. il. Adresses aux Émirats arabes unis.
Il y a également eu une deuxième conspiration politique autour de l'incident de Nexo. Il s’avère que l’association Yes, Bulgaria a reçu près de 400 000 BGN de dons de la part de 15 salariés de Nexo en 2021 et 2022. La plupart des individus ont fait don d'environ 20 000 BGN chacun.
