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BNB découvre un stratagème « chinois » avec des machines destructrices d’argent

La BNB a découvert des tentatives de fraude flagrantes liées à une commande publique de plusieurs millions de dollars pour la fourniture de machines de destruction de billets et de pièces de monnaie. Parmi les candidats figurent trois entreprises bulgares qui se sont présentées comme partenaires des fabricants chinois. L’examen de la commission des enchères a montré que les sociétés mentionnées en Chine n’avaient même pas entendu parler de leurs « homologues » bulgares et des actions de la BNB. Le site a été le premier à rapporter l'histoire des fausses offres Présent.

L'ordonnance de la BNB, annoncée en septembre dernier, prévoit la livraison de matériel pour détruire les billets invalides et du matériel pour « encaisser » les pièces endommagées, ainsi que l'entretien et les réparations. Trois des sociétés requérantes ont soumis des « lettres d'autorisation » émanant de fabricants chinois d'équipements spécialisés. Cependant, le comité d'appel d'offres a constaté que les entreprises chinoises ciblées fabriquaient des machines pour le carton et le verre, et non des machines pour couper les billets de banque et fondre les pièces de monnaie.

PANOV EOOD a proposé de fournir un système de destruction et de compression des billets de banque et a fourni des références de DongGuang HengChuangLi Carton Machinery Co., Ltd. La commission d'appel d'offres a visité le site Internet de l'entreprise chinoise susmentionnée et a constaté qu'elle fabriquait des machines pour la production de papier et de carton, et non pour le traitement des billets de banque. Sophia décide quand même d'envoyer une enquête. L'entreprise chinoise a été catégorique : elle n'a pas délivré de « lettres d'autorisation » à « PANOV » et ne fabrique pas de machines pour le traitement des billets de banque.

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Le candidat « Car Stroy » est également désigné comme partenaire d'une société chinoise – Shandong Eworld Machine Co., Ltd. Il s'est avéré que c'était très loin de l'objet de la commande – elle produit des machines pour le traitement du verre et des fenêtres, comme indiqué sur son site Internet, et la société du Shandong a déclaré qu'elle n'avait fourni aucune lettre ou autorisation à CarStroy.

« NIKMAR 9900 » EOOD est apparu dans le concours avec une lettre d'autorisation de Nantong Super Machinery Co., Ltd. Ltd. L'inspection a révélé le même complot : la « contrepartie » chinoise ne soupçonnait pas qu'elle était impliquée dans le système public bulgare, et les machines qu'elle produit ne sont pas destinées au traitement des billets de banque, mais à la découpe laser et aux presses hydrauliques.

Finalement, après avoir éliminé les offres douteuses, le comité d'appel d'offres a sélectionné les entrepreneurs et les contrats ont été effectivement signés.

ROYAL DUTCH KUSTERS ENGINEERING (Pays-Bas) a été sélectionné pour fournir du matériel de destruction de billets de banque pour un montant de 897 086 BGN hors TVA. L'équipement de traitement des pièces de monnaie a été commandé à la société slovaque MONEA COIN TECHNOLOGY SRO (pour 1 895 199 BGN).

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Astor Abel

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