La Commission anti-corruption (CPC) enquête sur le prêt que la Banque bulgare de développement (BDB) a accordé en 2019 à la société par actions de construction routière de Rumen Gaitanski-Valka (BDB) d'un montant de 148,5 millions de BGN. Sur ce montant, 30 millions de BGN ont été consacrés au remboursement. des dettes du TPP-Varna envers la banque.
La Commission affirme également qu'il existe une hypothèse fondée selon laquelle il s'agit de violations de la loi qui ont causé de graves dommages à la BBR et, respectivement, aux intérêts financiers de l'État.
Cela ressort clairement de l’annonce du KPK :
L'objet de l'enquête sont les données sur les détournements de fonds et les détournements de fonds admis par les responsables de la BBR dans le cadre du contrat conclu le 17 juin 2019, selon lequel la Banque a accordé un prêt d'un montant de 148,5 millions de BGN à Roadway Construction, qui a été signé à garantir le contrat de fourniture de matériaux inertes de la société « Road Construction » Engineering »JSC.
Le principal actionnaire de cette société est « Biomining ». Au cours de l'enquête, il a été établi que les trois sociétés commerciales sont en réalité dirigées par Romin Gaitanski-Valka.
Il a été établi que le contrat, qui servait de garantie pour le prêt accordé par la Banque asiatique de développement à l'entreprise de construction routière, a été résilié une semaine après sa signature en 2018.
Au cours de l'enquête, la Commission Anti-Corruption a analysé plusieurs contrats conclus entre les sociétés susmentionnées afin de déterminer les dépenses du prêt obtenu par BBR.
Il existe des données indiquant que la société « Krystalna Voda » AD obtient des fonds financiers importants grâce à un prêt de la société « Bio Mining » AD. Les données ont été trouvées Rumen Gaitanski-Valka est également associé à Crystal Water AD.
De l'analyse des documents collectés, il a été établi que « Kristalna voda » AD est le garant du contrat de prêt conclu entre « Targovska Banka D » et TPP « Varna » AD à partir de 2019.
Il est établi que « Kristalna voda » AD rembourse les obligations du TPP « Varna » AD envers « Targovska Banka D ». Il existe des données indiquant que la période au cours de laquelle cela a été fait coïncide avec l'octroi d'un prêt d'un montant de 30 millions de BGN de la société « Biomining » M, affiliée à « Krystalna Voda » M.
La vente de Goitanski « Road Construction Engineering » AD en juillet 2024 à une société commerciale enregistrée à Kardjali fait également l'objet d'une enquête de KPK.
À partir des documents rassemblés jusqu'à présent et de leurs recherches approfondies, Il existe une hypothèse fondée selon laquelle il s'agit de violations de la loi qui ont entraîné de graves dommages au BBR et, respectivement, aux intérêts financiers de l'État.
Les procédures d'enquête du CPC visent à déterminer l'ensemble du processus depuis l'octroi du prêt par la BAD jusqu'à son utilisation par les bénéficiaires finaux concernés, en vue de fournir des données sur les garanties fictives du prêt accordé accordées à la banque. . Actions illégales des fonctionnaires – Les employés de BBR sont également scrutés.
Plusieurs procédures seront mises en œuvre au cours de l'enquête, notamment la collecte de preuves. Une fois les procédures CPC terminées, les résultats de l’enquête seront communiqués au parquet compétent.
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