Le ministère public attend l'assistance juridique de la Turquie dans l'enquête contre Bayzat Yahya
© Capture d'écran de la vidéo TV1
Bezat Yahya (à droite sur la photo) lors d'une visite à Boyko Borisov au quartier général de chasse « Palamara ». Archives d'images
Blanchiment d’argent, transactions immobilières gouvernementales à prix réduits, acquisition de biens immobiliers par le biais de « délits intentionnels graves », délivrance de permis d’exploitation forestière aux chaînes d’entités juridiques concernées et exportation illégale de fonds vers la Turquie. Ce ne sont là que quelques-unes des accusations sur lesquelles le parquet du district de Varna a recueilli des preuves au cours de l'enquête contre les proches de l'« homme fort » leader du mouvement GERB à Ludogori, Bezat Yahya. Cependant, il est apparu que la procédure préliminaire à son encontre avait été suspendue pendant sept mois en raison d'une assistance juridique demandée à la Turquie, mais non fournie. C’est ce que démontrent les réponses aux questions envoyées au ministère public depuis le site Internet. « Pour le bien de la vérité » En vertu de la Loi sur l'accès à l'information publique.
La Société d'État du Nord-Est gère de vastes terres forestières domaniales dans quatre régions : Varna, Shumin, Dobrich et Targovishte. La procédure préliminaire pour blanchiment d'argent contre Bayzat Yahya, supervisée par le parquet du district de Varna, a débuté le 28 janvier 2022, selon les informations fournies. Les poursuites pénales ont débuté sur la base de données indiquant qu'entre 2015 et 2021, des opérations financières et des transactions immobilières ont eu lieu à Choumen, « dont l'origine connaît la personne faisant l'objet de l'enquête a été obtenue grâce à un crime intentionnel grave ».
Immobilier gouvernemental à prix réduits
Au cours de l'enquête contre Yahya, des preuves ont été recueillies selon lesquelles pendant six ans, alors qu'il était président du conseil d'administration de la Société d'État du Nord-Est, des transactions visant à céder des biens de l'État à des prix réduits et des contrats d'activités communes ont été réalisées. dehors. Et la location de locaux non rentables à des entreprises publiques, c'est également écrit dans les réponses du parquet général.
En examinant les ventes d'actifs d'entreprises, il a été constaté que les acheteurs de grands terrains et d'immeubles de bureaux, ainsi que les dirigeants d'entreprises avec lesquelles des contrats d'activité commune ont été conclus ou des permis d'exploitation forestière ont été délivrés, étaient mélangés. Diplômes universitaires liés à Yaha Baizat.
Fausses transactions et usurpateurs d'identité
Après avoir vendu une partie des immeubles appartenant à l'entreprise, ceux-ci ont continué à être utilisés par Bayzat Yahya, ce qui prouve, selon l'accusation, que les transactions étaient fictives et qu'il s'agissait de prête-noms. Il est également prouvé qu’ils n’ont pas les moyens financiers d’acquérir de telles propriétés.
À cet égard, des preuves ont été recueillies selon lesquelles Bayzat Yahya leur a personnellement fourni les fonds nécessaires pour acheter des biens immobiliers sous forme de prêts.
Après avoir remplacé Bayzat Yahya en tant que président du conseil d'administration de Northeast State Enterprise en juillet 2021, une partie importante de ces propriétés a été revendue à des tiers. Cependant, selon les données de l'enquête, il existe des preuves que l'argent des ventes a été illégalement transféré par Beyzat Yahya en Turquie, où il a vécu pendant de longues périodes à partir de ce moment-là. L'argent a été déposé dans des banques turques, selon l'enquête, qui a également recueilli des preuves.
L’immobilier à Istanbul est « d’une grande valeur »
Grâce à l’interrogatoire de la femme avec laquelle Beyzat Yahya a vécu en Turquie de 2021 à 2023, ainsi qu’aux documents écrits recueillis, il est devenu clair qu’en 2021 Yahya a acheté une propriété à Istanbul « d’une grande valeur ». Cependant, il a indiqué une adresse complètement différente pour une résidence également à Istanbul, qu'il a achetée afin d'obtenir la nationalité turque.
Diverses publications médiatiques ont indiqué ces dernières années que Beyzat Yahya était la personne qui avait acheté un appartement à Istanbul pour l'ancien mannequin Borislava Yovcheva, lié à Boyko Borisov. Son nom a été connu dans le cadre d'une enquête policière en Catalogne sur des soupçons selon lesquels Borisov aurait obtenu l'achat d'une propriété de luxe à Barcelone, où Yovicheva vit avec sa fille. Après que des informations ont été révélées sur cette enquête, la propriété a été vendue et l'ancienne « Miss Bikini » a déménagé pour vivre à Istanbul.
Le lien entre ces faits a donné lieu à l'hypothèse que la propriété coûteuse que Bezat Yahya a achetée, mais dans laquelle il n'habite pas, était spécifiquement destinée à Borislava Yovcheva.
Aide de la Turquie
« Compte tenu de ce qui précède et de la nécessité de prouver la participation de Beyzat Yahya aux opérations de blanchiment d'argent, qui ont commencé en Bulgarie et se sont poursuivies sur le territoire de la République turque, une proposition a été préparée à l'intention du Département « international » de la Cour suprême de cassation. Bureau du Procureur afin d’enquêter sur l’affaire. « Préparer une demande d'assistance juridique auprès des autorités turques compétentes », a-t-il écrit dans ses réponses aux questions soumises à « Pour la vérité » dans le cadre de la loi sur l'accès à l'information publique.
Par lettre datée du 7 novembre 2023, le parquet du district de Varna a été informé par écrit que la demande d'entraide judiciaire avait été envoyée aux institutions turques compétentes.
Il a écrit dans ses réponses : « Ce fait, ainsi que le fait que la mise en œuvre de la demande prédéterminerait les procédures procédurales et d'enquête ultérieures dans le cadre d'une procédure pénale, nécessite la suspension de l'affaire jusqu'à ce que les autorités turques compétentes reçoivent une réponse. » Du bureau du procureur du district de Varna.
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