Le bureau de BNP Paribas à Francfort a inspecté l’enquête sur l’ancien vice-président

BERLIN (Reuters) – BNP Paribas a déclaré mercredi que les procureurs perquisitionnaient son siège de Francfort dans le cadre d’une enquête de longue haleine sur un stratagème de fraude fiscale « cum-ex » de plusieurs milliards d’euros et qu’il coopérait pleinement.

Les procureurs allemands ont déclaré qu’ils menaient depuis mardi une perquisition dans un établissement bancaire de Francfort en lien avec l’ancien député, sans nommer la banque.

Un porte-parole de la banque a déclaré: « Comme nous l’avons déjà fait depuis le début de l’enquête en 2017, nous continuons à coopérer pleinement avec le procureur général conformément aux exigences légales. »

Les procureurs ont déclaré que leur enquête comprenait également des perquisitions de résidences privées dans trois États allemands et se concentrait sur 58 suspects qui étaient ou étaient professionnellement actifs pour la banque.

Ils ont déclaré que l’action visait à trouver des courriels et de la correspondance écrite pertinents.

Ils ont dit qu’environ 130 policiers, procureurs et enquêteurs fiscaux y participent.

Le système de négociation cum-ex, qui a prospéré après la crise du crédit de 2008, impliquait la négociation rapide d’actions de sociétés autour des jours de dividende, effaçant l’actionnariat et permettant à plusieurs parties de réclamer des rabais.

Le scandale a secoué les cercles politiques et financiers allemands, les législateurs affirmant qu’il a coûté des milliards d’euros aux contribuables.

De nombreuses banques ont été perquisitionnées par des procureurs enquêtant sur d’éventuels actes répréhensibles, et les succursales allemandes de Barclays, Bank of America et Morgan Stanley font partie de celles qui ont été perquisitionnées ces derniers mois.

Les responsables gouvernementaux affirment que l’enquête comprend environ 100 banques sur quatre continents et au moins 1 000 suspects.

(Reportage de Marta Oroz) Écrit par Miranda Murray; Montage par Madeline Chambers, Alexandra Hudson et Jason Neely

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