L’agence de régulation critique l’Allemagne avide d’argent pour le blanchiment d’argent – EURACTIV.fr
L’Allemagne a été critiquée par un chien de garde financier mondial pour ne pas avoir fait assez pour lutter contre le blanchiment d’argent, comme poursuivre trop peu de personnes pour crime alors qu’elle est l’un des plus grands centres monétaires du monde.
La Rapport du Groupe d’action financière (GAFI)C’est un organisme mondial qui rassemble des pays des États-Unis à la Chine pour lutter contre la criminalité financière et porte un coup à la réputation de l’Allemagne, qui se targue de sa réputation d’intégrité.
L’évaluation met en évidence une série d’échecs, notamment un manque de contrôle sur ceux qui gèrent de grosses sommes d’argent, comme les agents immobiliers, ajoutant que si l’Allemagne est consciente des risques, elle n’a pas fait assez pour y faire face.
Le GAFI, par exemple, a critiqué le caractère décousu de la supervision, avec plus de 300 autorités régionales chargées de surveiller ces acteurs, ainsi que le manque d’effectifs.
Le résultat de l’Allemagne est loin derrière celui de la France, que le GAFI a également récemment évalué. La mauvaise note signifie que l’Allemagne devra désormais soumettre un rapport annuel à l’autorité dans les années à venir sur ses progrès pour remédier aux lacunes.
Le gouvernement reconnaît le problème
Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a reconnu le problème et s’est engagé à centraliser le contrôle, à embaucher du personnel supplémentaire et à moderniser la technologie des autorités.
« Nous nous occupons des petits poissons, tandis que les gros poissons s’échappent », a-t-il déclaré aux journalistes plus tôt cette semaine avant la publication du rapport, ajoutant qu’il intensifierait ses efforts pour « suivre l’argent ».
Le GAFI a déclaré que l’Allemagne avait poursuivi environ 1 000 personnes pour blanchiment d’argent en 2020, malgré l’ouverture de plus de 37 000 enquêtes, un niveau de condamnations qu’il jugeait « très faible ».
L’Allemagne compte plus de banques qu’un autre pays de l’UE, tandis que de nombreux Allemands préfèrent utiliser les espèces, qui, selon le Groupe d’action financière, représentaient les trois quarts des transactions. Il n’y a pas de limite supérieure au montant des transactions en espèces.
Le GAFI a également noté les risques de blanchiment d’argent des paiements hawala, qui signifie « transfert » en arabe. Le système est largement utilisé au Moyen-Orient, où il transmet les paiements via un réseau fiable d’agents qui opèrent en dehors des banques.
Selon le rapport, l’Allemagne compte 11 millions de migrants internationaux, soit le troisième plus grand nombre de migrants dans le monde.
Le Groupe d’action financière a exhorté l’Allemagne à prendre « des mesures supplémentaires… pour atténuer plus efficacement les risques liés aux services en espèces et hawala ».
Konrad Duffy du groupe Finanzwende, qui fait pression pour la transparence financière, a déclaré que les autorités allemandes avaient besoin de plus de pouvoirs pour lutter contre le blanchiment d’argent et que les règles devraient être renforcées pour empêcher l’achat de biens immobiliers en espèces.
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