Il rejoint les partenaires, US Treasury Sanctions, l’ancien gouverneur de la banque centrale libanaise et les conspirateurs du stratagème international de corruption

L’action a été prise en coordination avec le Royaume-Uni et le Canada

WASHINGTON – L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain nomme aujourd’hui l’ancien gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riad Salamé (Salame), dont les actions corrompues et illégales ont contribué à l’effondrement de l’État de droit au Liban. Salameh a abusé de sa position de pouvoir, probablement en violation de la loi libanaise, pour s’enrichir et enrichir ses associés en acheminant des centaines de millions de dollars par le biais de sociétés écrans pour investir dans l’immobilier européen. L’OFAC a également désigné quatre associés proches de Salameh, dont des membres de la famille de Salameh et son assistant principal, qui ont aidé à dissimuler et à faciliter cette activité de corruption. Les États-Unis prennent cette mesure avec le Royaume-Uni Canadades partenaires qui partagent la vision des États-Unis d’un Liban gouverné dans l’intérêt du peuple libanais et non pour la richesse personnelle et l’ambition de l’élite libanaise.

« En exploitant sa position pour s’enrichir, sa famille et ses associés en violation flagrante de la loi libanaise, Salameh a contribué à la corruption endémique au Liban et a établi la perception que les élites au Liban n’ont pas besoin de respecter les mêmes règles qui s’appliquent à tous les Libanais. », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson : « Nous nous joignons au Royaume-Uni et au Canada pour imposer des sanctions à l’ancien dirigeant parce qu’il a utilisé sa position pour placer ses intérêts financiers personnels et ses ambitions au-dessus de ceux du peuple. il a servi, alors même que la crise économique au Liban s’aggravait.

Aujourd’hui, les sanctions coordonnées complètent les multiples enquêtes sur Salameh et ses proches qui sont menées par les forces de l’ordre libanaises et européennes. L’action de l’OFAC est prise en vertu du décret exécutif (EO) 13441, qui autorise des sanctions à l’encontre de certaines personnes qui ont pris des mesures visant à ou aboutissant à saper les processus démocratiques libanais ou à contribuer à l’effondrement de l’État de droit au Liban. La désignation par l’OFAC de Salameh et des individus impliqués dans ses stratagèmes de corruption ne s’étend pas à la Banque du Liban (BdL) ou aux relations avec les correspondants bancaires aux États-Unis. Le gouvernement des États-Unis poursuivra sa vaste collaboration avec un éventail d’entités des secteurs public et privé pour soutenir les efforts de lutte contre la corruption et mettre en œuvre des réformes économiques au Liban.

Riad Salamé

Au cours des dernières années, les efforts internationaux visant à promouvoir la transparence des entreprises ont révélé les liens de Salameh avec de nombreuses sociétés fictives et comptes bancaires en Europe et dans les Caraïbes. En tant que gouverneur de la Banque du Liban, Salameh a utilisé son bureau pour s’engager dans une variété de programmes illégaux d’auto-enrichissement avec l’aide de membres de sa famille proche et d’associés. Dans un plan, Salama – avec l’aide de son frère, Fais attention s’il te plaît (Raja) – Forry Associates, une société fictive appartenant à Raja et basée aux BVI, a été utilisée pour transférer environ 330 millions de dollars de transactions liées à la Banque du Liban. Dans le cadre de ce stratagème, Salameh a accepté un contrat permettant à la société de son frère de recevoir une commission sur les achats d’instruments financiers par les banques de détail libanaises de la Banque du Liban, bien que la société de Raja n’ait fourni aucun avantage clair pour ces transactions et que le contrat ait évité de nommer Forry. Associés ou son propriétaire. Salama et Raja ont ensuite transféré cet argent sur des comptes bancaires à leur nom ou au nom d’autres sociétés fictives. Premier assistant de Salameh à la Banque du Liban, Marianne Howe (Marian), elle a rejoint Salameh et Raja dans ce projet en transférant des centaines de millions de dollars – bien plus que son salaire officiel à la Banque du Liban – de son compte bancaire vers le compte de Salameh et Raja.

Les fonds fréquemment transférés ont été transférés à un certain nombre de sociétés de gestion immobilière en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique qui étaient enregistrées au nom du fils d’Ayman Salameh, Salama Club (Club), ou ancien partenaire de sécurité, Anna Kosakova (JE). Nadi était le directeur général enregistré de sociétés enregistrées au Luxembourg qui utilisaient des filiales en Allemagne et en Belgique pour acheter des biens immobiliers commerciaux haut de gamme d’une valeur de dizaines de millions de dollars. En France, Anna possédait des entreprises qui recevaient de l’argent de Forry Associates et utilisaient l’argent pour acheter des biens immobiliers de luxe, notamment des appartements pour Anna et Salama dans l’un des quartiers les plus en vogue de Paris, un immeuble de bureaux sur les Champs-Elysées où le bureau BdL se trouve, espace loué pour un centre de « continuité des opérations ».

Salameh a également utilisé des sociétés fictives au Panama et un fonds fiduciaire au Luxembourg pour cacher son identité alors qu’il achetait des actions dans une société dans laquelle son fils, Nadi, travaillait comme conseiller en investissement, pour ensuite vendre ces actions à une banque libanaise réglementée par le Banque du Liban. . Cette vente représente un conflit d’intérêts ainsi qu’une violation potentielle de la loi libanaise qui interdit aux employés de la Banque du Liban de profiter d’autres activités privées, promulguée pour s’assurer que toute leur attention est consacrée à la protection de la prospérité économique du Liban.

Salame a été désigné conformément à l’EO 13441 pour avoir pris ou menacé de prendre des mesures qui visent ou ont pour résultat de contribuer à l’effondrement de l’État de droit au Liban. Raja, Nadi, Anna et Marianne sont désignées conformément à l’EO 13441 pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technique, des biens ou des services à ou en soutien à SALAMA.

Les effets des sanctions

À la suite des actions d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens de ces personnes qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines doivent être bloqués et signalés à l’OFAC. De plus, toutes les entités qui sont détenues, directement ou indirectement, à 50 % ou plus par une ou plusieurs des personnes interdites sont également interdites. Les réglementations de l’OFAC interdisent généralement toutes les transactions par des personnes américaines ou à l’intérieur des États-Unis (y compris les transactions qui transitent par les États-Unis) qui impliquent des biens ou des intérêts dans les biens des personnes bloquées ou désignées. Cette procédure ne s’applique pas à la Banque du Liban. Ni la Banque du Liban ni ses actifs ne doivent être considérés comme interdits en raison des actions d’aujourd’hui.

La force et l’équité des sanctions de l’OFAC découlent non seulement de la capacité de l’OFAC de désigner et d’ajouter des personnes à sa liste de ressortissants spécialement désignés et de personnes bloquées (SPL), mais aussi de sa volonté de retirer des personnes de la liste des personnes interdites conformément à la loi. Le but ultime des punitions n’est pas de punir, mais d’apporter un changement positif dans le comportement. Pour plus d’informations sur le processus de demande de retrait de la liste de l’OFAC, y compris la liste des personnes désignées, veuillez vous référer à l’OFAC Foire aux questions 897. Pour des informations détaillées sur le processus de soumission d’une demande de suppression OFAC, veuillez visiter ici.

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