Enquête auprès de la Banque centrale du Liban dans une enquête pour blanchiment d’argent | Actualités économiques et commerciales
L’enquête porte sur le blanchiment d’argent et le détournement de fonds publics au Liban entre 2002 et 2021.
par Bloomberg
Publié le 28 mars 2022
Le chef de la banque centrale du Liban est l’une des cibles d’une enquête conjointe sur le blanchiment d’argent menée par trois pays européens sur un détournement présumé de plus de 330 millions de dollars.
Des responsables de l’Union européenne ont déclaré mercredi que les autorités françaises, allemandes et luxembourgeoises avaient gelé des avoirs totalisant 120 millions d’euros (132 millions de dollars) le 25 mars dans le cadre d’une enquête sur cinq suspects.
Une porte-parole du bureau du procureur de Munich a déclaré que Riad Salameh était l’un des suspects, mais a refusé de donner plus de détails. Le bureau de la sécurité n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire
Eurojust a déclaré que l’enquête portait sur le blanchiment d’argent et le détournement de fonds publics au Liban entre 2002 et 2021. Cinq propriétés ont été saisies en Allemagne et en France ainsi que plusieurs comptes bancaires.
Salameh faisait déjà l’objet d’une enquête en France, en Suisse et au Liban, ajoutant de la pression sur le banquier vétéran autrefois célèbre qui dirige la banque centrale, également connue sous le nom de Banque du Liban, depuis 1993. Les autorités suisses enquêtent sur des allégations selon lesquelles il aurait profité de la vente de Les euro-obligations libanaises détenues dans le portefeuille de la banque centrale, a rapporté Bloomberg au début de 2021.
Salameh a nié les allégations et a déclaré qu’elles faisaient partie d’une campagne médiatique visant à ternir son image. Il a déclaré que sa fortune avait été amassée au cours de sa carrière précédente en tant que banquier privé chez Merrill Lynch.
Le gouverneur de la banque centrale a été au premier plan de la pire crise financière du Liban depuis des décennies, beaucoup le blâmant en partie pour l’effondrement économique qui a anéanti l’épargne des gens, déclenché une inflation à trois chiffres et plongé la classe moyenne dans la pauvreté.
