Les relations commerciales de M. Steinmetz ont fait l’objet d’enquêtes dans plusieurs autres pays, dont les États-Unis, la Roumanie et Israël. Ses problèmes juridiques ont commencé après que son groupe, BSG Resources, ait vaincu la société minière australienne Rio Tinto en 2008 pour obtenir la moitié des droits de forage pour le minerai de fer en Guinée, qui abrite certains des gisements les plus riches du monde. La société a vendu la moitié de cette participation au géant minier brésilien Valley dans le cadre d’un accord d’une valeur de 2,5 milliards de dollars.
En 2014, après une revue lancée par le président démocratiquement élu Alpha Condé, le gouvernement guinéen a accusé la société de M. Steinmetz de corruption et a payé des millions par l’intermédiaire d’un représentant de Mme Touré.
Le ministère américain de la Justice a également enquêté sur les entreprises de M. Steinmetz pour corruption potentielle, affirmant que certains des paiements allégués avaient été envoyés via des banques américaines. Les autorités israéliennes l’ont brièvement détenu et l’ont interrogé en 2016 et 2017.
La société de M. Steinmetz a conclu un accord avec le gouvernement guinéen en 2019 pour abandonner le projet, mais le groupe est resté coincé dans des différends juridiques avec Vale et Rio Tinto, qui ont affirmé avoir perdu de l’argent sur le projet.
Mme Duparc, de Public Eye, a appelé à un « procès public » des pratiques des groupes miniers dans leur ensemble. Dans un communiqué, le groupe a déclaré que les allégations contre BSG Resources montraient comment « les paradis fiscaux peuvent être utilisés pour cacher des activités douteuses – voire illégales – dans des pays mal gérés et réglementés. »
La famille Steinmetz a des liens avec Jared Kushner, le gendre du président Trump. En 2017, le New York Times a rapporté qu’une société investissant de l’argent pour le frère de M. Steinmetz et partenaire commercial de longue date, Daniel, avec son fils Raz, s’était associée aux sociétés Kushner dans des dizaines d’immeubles d’appartements autour de Manhattan et de Jersey City.
Les organisations de la société civile ont fait pression pour des propositions qui renforceraient la responsabilité des entreprises dont le siège est en Suisse pour leurs actions à l’étranger. Une de ces propositions, qui aurait tenu les entreprises basées en Suisse pour responsables des violations des droits de l’homme et des dommages environnementaux commis par leurs filiales à l’étranger, a échoué lors du référendum de l’année dernière.
