Home Monde La Deutsche Bank est condamnée à une amende de 150 millions de...

La Deutsche Bank est condamnée à une amende de 150 millions de dollars pour ne pas avoir marqué les comptes de Jeffrey Epstein

43
0
La Deutsche Bank est condamnée à une amende de 150 millions de dollars pour ne pas avoir marqué les comptes de Jeffrey Epstein

Publié le:

La Deutsche Bank a accepté de payer 150 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles elle aurait enfreint les règles de conformité dans ses relations avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, qui a annoncé mardi l'état de New York.

L'amende a été annoncée dans un communiqué de la surintendante des services financiers, Linda A. Lacewell.

& # 39; Malgré moi, M. EpsteinAntécédents criminels horribles, la Banque a réussi sans succès à détecter ou à empêcher des millions de dollars de transactions suspectes ", a déclaré Lacewell.

Selon le communiqué, l'accord était la première mesure d'exécution d'un régulateur contre une institution financière pour ses contacts avec le financier.

Epstein s'est suicidé dans une prison fédérale de Manhattan en août, en attendant le procès des allégations de trafic sexuel.

Son ex-petite amie, la socialiste britannique Ghislaine Maxwell, a été arrêtée la semaine dernière et emmenée à New York pour être accusée d'avoir recruté des filles pour Epstein pour abus sexuel dans les années 1990. Elle a nié toute implication dans des poursuites civiles. Son accusation contre le tribunal fédéral de Manhattan est susceptible de venir la semaine prochaine.

Dans un communiqué, la banque allemande a déclaré que le règlement avec l'État de New York "reflète notre partenariat inconditionnel et transparent avec notre régulateur".

La banque a indiqué qu'elle avait investi près d'un milliard de dollars pour améliorer sa formation et ses contrôles et qu'elle avait porté son personnel supervisé à plus de 1 500 employés pour accroître nos capacités de lutte contre continuer à améliorer la criminalité financière & # 39;.

Dans un communiqué, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, démocrate, a déclaré que la banque n'avait pas empêché des millions de dollars de transactions suspectes.

Lacewell a déclaré que la banque n'avait pas correctement surveillé l'activité du compte d'Epstein, malgré les informations accessibles au public sur les crimes d'Epstein.

Le financier américain à Manhattan, en Floride et au Nouveau-Mexique, ainsi que des maisons à Paris et aux îles Vierges, avait plaidé coupable à des accusations d'agression sexuelle en Floride il y a plus de dix ans et était un délinquant sexuel enregistré avant son arrestation en juillet 2019 le accusations de crimes sexuels au niveau fédéral.

Lacewell a déclaré que la banque avait traité des centaines de transactions totalisant des millions de dollars, ce qui aurait dû conduire à au moins plus de recherches à la lumière de l'histoire de M. Epstein.

Elle a dit que certains paiements qui auraient dû être examinés comprennent l'argent versé à des personnes qui auraient été des complices publics de M. Epstein dans le cadre d'agressions sexuelles contre de jeunes femmes, des paiements totalisant plus de 7 millions de dollars et plus de 6 millions de dollars en frais juridiques pour Epstein and co. conspirateurs.

D'autres paiements ont été versés aux modèles russes et aux frais de scolarité des femmes, aux frais d'hôtel et de location, a-t-elle déclaré, ainsi qu'à des retraits d'espèces suspects totalisant plus de 800 000 $ sur une période de quatre ans.

(AP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here